李棕博士（前度名字：李宗），62歲，於1992年7月獲委任為本公司之董事，並為本公司之董事會主席。李博士 亦為力寶有限公司（「力寶」）及Hongkong Chinese Limited（「HKC」）之執行董事兼董事會主席，力寶及HKC均為 香港公眾上市公司。自2015年1月起，彼為本公司、力寶及HKC各自之執行總裁。彼為本公司、力寶及HKC各 自之薪酬委員會及提名委員會之成員。李博士亦於本公司、力寶及HKC若干附屬公司擔任董事之職。彼為 OUE Limited（「OUE」，一間於新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）主板上市之公司）之執行主席及集團行政 總裁。彼為Healthway Medical Corporation Limited（一間於新交所由保薦人監察之上市平台上市之公司）之非執行 非獨立董事。李博士為Lippo Capital Group Limited、Lippo Capital Holdings Company Limited、Lippo Capital Limited及Skyscraper Realty Limited（「Skyscraper」）（根據證券及期貨條例之條文，該等公司連同力寶於本公司 擁有須予披露之權益）之董事。李博士於美國南加州大學畢業，持有美國金門大學頒授之工商管理碩士學位 及英國愛丁堡龍比亞大學頒授之工商管理榮譽博士學位。彼於2006年9月獲香港浸會大學頒授首屆榮譽大學 院士榮銜。李博士為李江先生之父親。李江先生乃本公司、力寶及HKC各自之執行董事以及本公司若干附屬 公司之董事。李博士為本公司之附屬公司Auric Pacific Group Limited執行董事兼集團行政總裁Andy Adhiwana 博士（「Adhiwana博士」）之岳父。李博士為梁杏子女士（「梁女士」）之配偶，並為李白先生（「李白先生」）之胞 弟。Aileen Hambali女士（「Hambali女士」）為李白先生之配偶。梁女士、李白先生及Hambali女士於本公司之 權益在本公司2022年年報之董事會報告內「根據證券及期貨條例須予披露之股東權益及淡倉」一節中披露。

李聯偉先生（別名：李聯煒），BBS, JP，74歲，於1992年7月獲委任為本公司董事，並為本公司之行政總裁。 李先生為力寶之董事總經理兼行政總裁。彼為HKC之執行董事兼行政總裁，以及新世界發展有限公司及聯合醫務 集團有限公司（兩間均為香港公眾上市公司）之獨立非執行董事。彼為Skyscraper之董事。李先生為 本公司、力寶及HKC之授權代表。此外，彼於本公司、力寶及HKC若干附屬公司擔任董事之職。李先生為英格蘭 及威爾斯特許會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。彼曾為香港羅兵咸會計師 事務所（現稱羅兵咸永道會計師事務所）合夥人之一，於企業融資及資本市場方面擁有豐富經驗。李先生為香港 城市大學之榮譽院士及香港太平紳士，並獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。李先生積極參與公共事務。 多年來，彼擔任香港不同政府機構及委員會之成員或主席，包括香港醫院管理局成員及伊利沙伯醫院之醫院 管治委員會主席。現時，彼為香港兒童醫院之醫院管治委員會主席。

李小龍先生，53歲，於2015年5月獲委任為本公司執行董事。李先生於併購科技公司方面擁有逾20年經驗。 李先生於1997年加入HKC之一間前附屬公司，彼於1999年底離開該附屬公司前擔任衍生工具部主管。李先生 其後於2000年初獲委任為本公司當時之董事總經理之助理，並於2009年初離開本公司。彼自2009年至2014年 擔任Systech Century Group之董事。於2014年12月，李先生再次加入本集團並獲委任為業務發展之執行副總裁。 彼亦於本公司若干附屬公司擔任董事之職。李先生持有英國貝爾法斯特女王大學（Queen’s University, Belfast） 頒授之製造工程榮譽學士學位及香港大學頒授之工程學博士學位（主修自動化系統及機器人技術之分層營運 管理及控制）。彼亦持有香港中文大學頒授之法律碩士學位（主修國際經濟法）。

李江先生，32歲，於2023年3月獲委任為本公司執行董事。李先生持有美國德克薩斯大學奧斯汀分校理學士 （政治傳播）學位以及文學士（經濟學）學位。彼曾修讀哈佛商學院的高層管理教育課程。李先生亦為力寶及HKC 之執行董事。彼為OUE之副行政總裁及執行董事，以及OUE Lippo Healthcare Limited（「OUELH」）之非獨立及非 執行董事。李先生亦為OUE Commercial REIT Management Pte. Ltd.（OUE Commercial Real Estate Investment Trust（「OUE C-REIT」）之管理人）之非獨立非執行董事。OUELH及OUE C-REIT均於新交所上市。彼亦於本公司若 干附屬公司擔任董事之職。李先生為李棕博士及梁女士之兒子及Adhiwana博士之妻舅。李先生為李白先生及 Hambali女士之侄子。

陳念良先生，67歲，於1997年5月獲委任為本公司之獨立非執行董事，並於2004年9月調任為本公司之非執行 董事。彼為一位執業律師，現為陳應達律師事務所之主要合夥人。彼於1980年成為香港最高法院認可律師， 亦於1984年在英國及於1985年在澳洲維多利亞省獲取律師資格。彼曾於1993年5月至2008年4月期間出任律師 紀律審裁組之成員。彼亦為力寶及HKC之非執行董事。陳先生為本公司、力寶及HKC各自之審核委員會、薪酬 委員會及提名委員會成員。

梁英傑先生，73歲，於2002年3月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼於1976年成為香港最高法院認可 律師，並於1993年成為英格蘭及威爾斯最高法院認可律師。梁先生為一位執業律師及公證人，現為何梁律師行 之高級合夥人。梁先生持有香港大學法律榮譽學士學位及法律深造證書。彼亦為HKC之獨立非執行 董事。梁先生為本公司之薪酬委員會及提名委員會之主席以及審核委員會之成員。彼亦為HKC之薪酬委員會、 提名委員會及審核委員會之成員。彼於2022年12月辭任力寶之獨立非執行董事。

容夏谷先生，69歲，於2004年9月獲委任為本公司之獨立非執行董事。容先生為專業會計師，於財務及會計 方面擁有逾40年工作經驗，並曾於亞洲多間跨國公司任職管理層。容先生持有香港浸會大學公司管治與董事學 理學碩士學位，並為香港會計師公會會員。彼亦為力寶之獨立非執行董事。容先生為本公司及力寶各自 之審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員。容先生於2022年11月辭任香港公眾上市公司專業旅 運（亞洲）企業有限公司之獨立非執行董事。容先生亦於2022年12月辭任HKC之獨立非執行董事。

吳敏燕女士，62歲，於2022年12月獲委任為本公司之獨立非執行董事。吳女士以優異成績獲得美國巴布森學 院理學士（經濟及財務學）學位。吳女士目前為Eng Wah集團之董事總經理及Eng Wah Global Pte. Ltd.之董事。 吳女士曾為Eng Wah Organization Limited之董事，該公司於2008年私有化前為於新交所主板上市之公司。彼 為OUE之獨立董事以及提名委員會及薪酬委員會之成員。吳女士亦為力寶及HKC之獨立非執行董事。吳女士為 本公司、力寶及HKC各自之薪酬委員會及提名委員會之成員。